10.4 特殊经济区类型
代码 特殊经济区类型
Z01 中国大陆地区保税区
Z02 中国大陆地区加工区
Z03 中国大陆地区钻石交易所
10.5 收付款方匹配号类型
代码 匹配号类型 匹配号填写规则
01 通过大小额支付系统和超 1.通过大额支付系统或超级网银清算的交易，匹配号格
2021-07-12 13:54:23
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从海量交易中准确抓取反洗钱可疑案件，协助发现隐案、漏案和新型作案手法，提升预警准确率、案件覆盖率、审核上报率。
通过机器学习模型全面、自动分析全行员工的系统访问和查询行为，对违规查询信息泄漏行为进行报警，提交专人审核。
提高违规查询事件的检查力度，提升检查的覆盖面和准确性，减少信息泄漏、倒卖客户隐私数据等事件的发生。
2021-07-01 09:08:51
8.63MB
Certified Anti Money Laundering Specialist（CAMS）国际反洗钱师认证考试题库
2021-04-20 18:03:27
76KB
从Drools规则引擎到风控反洗钱系统v0.3.2.pdf ，此版本文档在不断刚更新升级中。
2019-12-21 21:55:39
2.87MB
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