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洗黑钱和其它金融犯罪的侦破-数据挖掘的应用
洗黑钱和其它金融犯罪的侦破-数据挖掘的应用
上传者:
42196667
|
上传时间: 2021-11-29 09:41:32
|
文件大小: 104KB
|
文件类型: -
数据挖掘
应用
1.3洗黑钱和其它金融犯罪的侦破 首先把多个数据库的信息(如银行交易数据库,联邦或 州的犯罪历史数据库等)集成起来。 然后可以采用多种数据分析工具来找出异常模式,如某 段时间内,通过某一组人,发生大量现金流量,等等。 分析工具包括: 数据可视化工具 链接分析工具 分类工具 聚类分析工具 孤立点分析工具 序列模式分析工具
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