风险等级-pwm整流器及其控制【509页张兴张崇巍+机械工业+2012.02+978-7-111-36822-9 69.80】_12997442

支付风控洗库撞库

一、风险等级做风控拦截，首先要回答的问题是风险等级怎么划分？目前主流的风险等级划分有三种方式，三等级、四等级、五等级。三等级的风险分为低风险、中风险和高风险。大部分交易是低风险的，不需要拦截直接放行。中风险的交易是需要进行增强验证，确认是本人操作后放行。高风险的交易则直接拦截。四风险等级，会增加一个中高风险等级。此类交易在用户完成增强验证后，还需要管理人员人工核实，核实没问题后，交易才能放行。五风险等级，会增加一个中低风险等级。此类交易是先放行，但是管理人员需要进行事后核实。如果核实有问题，通过人工方式执行退款，或者提升该用户的风险等级。

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