(一)本公司为促进社会互助风气，并激发员工仁爱精神，使社会上急待济援的同胞，能获得精神慰籍与物质救助，特设置慈善基金，并订定办法。 (二)基金的来源：按月由本公司营业总额中，提取1‰数额。 (三)基金的保管：每月10日前由财务部依上月份营业总额规定比例将款提交人事部，以总经理名义在银行开一活期存户，专案列帐，汇存保管，并每月11日由人事部公布10日止收入、支出明细及余额。 (四)基金的运用： 1.济授对象及其条件： (1)孤寡老幼、身世怜悯、无以维生者。 (2)遭受天灾人祸，短期内无法维生者。 (3)社会舆论呼吁救助者。 (4)其他可值济援者。 2.原则： (1)为贯彻默默行善的美德，施济时，不得以公司名义，

□ 员工出勤奖金办法 (一)本公司为奖励员工出勤，减少请假，恪遵公司规章，特订定本办法。 (二)出勤奖金按点计算，每点20元，每月计分30点(600元)凡本厂员工(包括契约工)在厂工作每出勤1天给予1点。 (三)凡员工于当月份内请假者，不论事病假均按下列标准扣减奖金。 1.请假一天扣7点(140元)。 2.请假二天扣14点(280元)。 3.请假三天扣21点(420元)。 4.请假四天扣30～31点(600～620元) (四)全月份不请假，且轮休不超过2日者另加给全

□ 总则 第一条 本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。 第二条 本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。 第三条 本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 □ 存货计划与控制 第一条 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。 第二条 销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。 第三条 订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 □ 进货 第一条 所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。 第二条 仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。 第三条 商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。 第四条 因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。 第五条 进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损

□ 质量管理方法 第一条 目的 确保产品质量标准化，提高质量水准。 第二条 范围 产品及研究开发、设计。 第三条 设计质量管理作业流程 第四条 实施单位 工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。 第五条 实施要点 (一)工程部设计科，依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。 (二)设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。 (三)试作不合格即检查修正，再试作。 (四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及QC工程表。 (五)设计的新产品如属客户订购者，则试做合格的样品，需经业务部送交客 户认可后，开始制订，由企划室作生产企划。 (六)工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。 第六条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。  □ 进料检验规定 第一条 目的 确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。 第二条 范围

生产车间专用工装模具的申请、设计、制造、评定、使用保养、维修、报废等

第一条 为妥善处理“问题帐款”，争取时效，维护本公司与营业人员的权益，特制定本办法。 第二条 本办法所称的“问题帐款”，系指本公司营业人员于销货过程中所发生被骗、被倒帐、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况的案件。 第叁条因销货而发生的应收帐款，自发票开立的日起，逾两个月尚未收回，亦未公司规定办理销货退回者，视同“问题帐款”。但情况特殊经呈报总经理特准者，不在此限。 第四条 “问题帐款”发生后，该单位应于二日内，据实填妥“问题帐款报告书”(如后附的附表5.3.2)，并检附有关证据、资料等，依序呈请单位主管查证并签注意见后，转请法务室协助处理。 第五条 前条报告书上的基本资料栏，由单位会计员填写，经过情况、处理意见及附件明细等栏，由营业人员填写。 第六条 法务室应于收到报告书后二日内，与经办人及单位主管会商，了解情况后拟订处理办法，呈请总经理批示，并即协助经办人处理。 第七条 经指示后的报告书，法务室应即复印一份通知财务部备案，如为尚未开立发票的“问题帐款”，则应另复印一份通知财务部备案。

仓储管理制度 一、仓位规划管理办法 □仓位规划要因分析 借物出门证工作流程图 经办人 仓运单位（携出者） 门房 权责主管 经办人 增核单位 制单 核准 携出 检查 签章 存查 □仓储规划实务说明 面积配置 1．仓储总面积 2．公共设施规划 3．有效面积计算 按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积 依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等 仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容

发料作业管理方法 □发料作业流程 □ 制质课 物控 仓储 生管 会计 生管 通知 备料 入帐 领 料 使用说明 使用表单 发料通知单 领料单（检料用）

第一条 本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。 第二条 待收科 物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 第三条 收料 （一）内购收料 1．材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 2．如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 （二）外购收料 1．材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收

收料作业管理办法 □进料作业流程（如下） 使用说明： 使用表单 发票1联 验收单5联 订单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 1．供应商 1．1厂商填写验收单一式五联 2．点收 2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收 2．2若数量正确于验收单上签收 2．3销订单档，编号登入进货日报表 2．4验收单：第四联厂商存底，余送质管 3．检验 3．1 质管依进料检验规格表抽验 3．2进料检验规格表：质管自存 4．记录 4．1抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存